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    Observatorio de Corrupción
    En trámite
    Terminadas
    Total289
    • Expediente: CFP 991/2022
    • Carátula: s/INFRACCION ART 256 BIS - 1º PARRAFO y NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES (ART.265) DENUNCIANTE: ZUVIC, MARIANA DE JESUS Y OTROS
      VER INTERVINIENTES
      DENUNCIANTES:
      • CAMPAGNOLI MARCELA
      • DE JESUS ZUVIC MARIANA
      • FERRARO MAXIMILIANO
      • LOPEZ JUAN MANUEL
      • OLIVETO LAGO PAULA
      • ZUVIC MARIANA DE JESUS
      CERRAR
    • Delitos: INFRACCION ART 256 BIS - 1º PARRAFO, NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES (ART.265)
    • Radicación del expediente:
      30/03/2022
      JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 10
      Fiscal: DR GUILLERMO F. MARIJUAN
      FISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N° 9
    • Estado: DISPONER LA DELEGACION FISCAL
    • Última actualización: 14/10/2024
    • Expediente: CFP 7356/2013
    • Carátula: IMPUTADO: GAK, PABLO ALBERTO Y OTROS s/DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA DAMNIFICADO: BANCO DE LA NACION ARGENTINA
      VER INTERVINIENTES
      IMPUTADOS:
      • BUNCHICOFF JULIO
        VER LETRADOS
        Letrados
        JULIA INES SCHIJMAN
        LUIS NORBERTO NEGRI
        CERRAR
      • DERIZZIO MARIA FABIANA
        VER LETRADOS
        Letrados
        SEBASTIAN MACEDA
        EDUARDO RAUL GEROME
        CERRAR
      • GAK DAN GUIDO
        VER LETRADOS
        Letrados
        GERMAN JOSE RUETTI
        CERRAR
      • GAK GRACIELA NOEMI
      • GAK PABLO ALBERTO
      • GAK SEBASTIAN ALEJANDRO
        VER LETRADOS
        Letrados
        GERMAN JOSE RUETTI
        CERRAR
      • MIGUELES ESTELA LUCIA
        VER LETRADOS
        Letrados
        DANIEL HUGO LLERMANOS
        JOSE LUIS ALVAREZ
        CERRAR
      • NAVEIRA LORENA CARLOTA
        VER LETRADOS
        Letrados
        JOSE LUIS ALVAREZ
        CERRAR
      • TAGNOCHETTI GUILLERMO ALBERTO
        VER LETRADOS
        Letrados
        ALEJANDRO BUIGO
        JORGE DANIEL PIROZZO
        CERRAR
      • Ver Todos
      CERRAR
    • Delitos: DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA
    • Radicación del expediente:
      07/02/2022
      CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2
      Fiscal: MARIO ALBERTO VILLAR
      FISCALIA ANTE LA CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL N° 1
      VER MÁS
      23/02/2018
      TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 1
      Fiscal: DR. MIGUEL ANGEL OSORIO
      FISCALIA ANTE LOS TRIB. ORALES EN LO CRIM. FED. N° 7
      03/08/2017
      CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1
      Fiscal: DR. JOSE LUIS AGUERO ITURBE
      FISCALIA NAC. ANTE LA CAMARA EN LO CRIM. Y CORR. FEDERAL
      08/08/2013
      JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 5
      Fiscal: DR. GERARDO DAVID POLLICITA
      FISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N° 11
      VER MENOS
    • Estado: CAMARA REVOCA
    • Resolución/es:
      VER
      06/04/2021: CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1
      23/11/2017: CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1
      CERRAR
    • Última actualización: 14/10/2024
    Total 289
    Total1660
    • Expediente: FSM 10367/2024
    • Carátula: NN S/ FALSIFICACION DE DOCUMENTO PUBLICO, FASLSEDAD IDEOLOGICA y USO DE DOCUMENTO PUBLICO FALSO O ADULTERADO
      VER INTERVINIENTES
      CERRAR
    • Delitos:
    • Radicación del expediente:
      30/04/2024
      JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 2
      Fiscal: DR. EDUARDO RAUL TAIANO
      FISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N° 3
    • Estado: ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO
    • Expediente: CFP 4192/2024
    • Carátula: DENUNCIADO: MICELI, FELISA JOSEFINA s/AVERIGUACION DE DELITO DENUNCIANTE: FISCALIA N° 1 ANTE LOS TRIBUNALES ORALES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL DE LA CAPITAL FEDERAL
      VER INTERVINIENTES
      DENUNCIADO:
      • MICELI FELISA JOSEFINA
      DENUNCIANTE:
      • FISCALIA N° 1 ANTE LOS TRIBUNALES ORALES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL DE LA CAPITAL FEDERAL
      CERRAR
    • Delitos: AVERIGUACION DE DELITO
    • Radicación del expediente:
      04/10/2024
      JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3
      Fiscal: DR. CARLOS A. RIVOLO
      FISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N° 2
    • Estado: DISPONER LA DELEGACION FISCAL
    • Expediente: CFP 3949/2024
    • Carátula: DENUNCIADO: MILEI, JAVIER Y OTRO s/ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART.268 INC.1) y DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA DENUNCIANTE: DIAZ PASCUAL, ALEJANDRO SEBASTIÁN
      VER INTERVINIENTES
      DENUNCIADOS:
      • MILEI JAVIER
      • MILEI KARINA
      DENUNCIANTE:
      • DIAZ PASCUAL ALEJANDRO SEBASTIÁN
      CERRAR
    • Delitos: ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART.268 INC.1), DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA
    • Radicación del expediente:
      20/09/2024
      JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9
      Fiscal: DR. EDUARDO RAUL TAIANO (SUBROGANTE)
      FISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N° 8
    • Estado: DISPONER LA DELEGACION FISCAL
    • Expediente: CFP 3255/2024
    • Carátula: NN: N.N. s/AVERIGUACION DE DELITO DENUNCIANTE: SOSA, RAUL ANTONIO
      VER INTERVINIENTES
      DENUNCIANTE:
      • SOSA RAUL ANTONIO
      CERRAR
    • Delitos: AVERIGUACION DE DELITO
    • Radicación del expediente:
      14/08/2024
      JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7
      Fiscal: DRA. MARIA PALOMA OCHOA
      FISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N° 10
    • Estado: DISPONER LA DELEGACION FISCAL
    • Expediente: CFP 2908/2024
    • Carátula: DENUNCIADO: VALDES , GUSTAVO Y OTROS s/ENCUBRIMIENTO (ART.277 INC.3), INCUMPLIM. DE AUTOR.Y VIOL.DEB.FUNC.PUBL.(ART.249) y ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL.(ART.248) DENUNCIANTE: FISCALIA NACIONAL EN LO CRIMINAL Y CORRECIONAL FEDERAL N°9
      VER INTERVINIENTES
      DENUNCIADOS:
      • CRISTALDO JORGE
      • DUARTE BUENAVENTURA
      • FERNANDEZ CODAZZI JOSE
      • MOLINA ARNALDO
      • PELLEGRINI DIEGO
      • VALDES GUSTAVO
      • VALLEJOS ALFREDO
      • Ver Todos
      DENUNCIANTE:
      • FISCALIA NACIONAL EN LO CRIMINAL Y CORRECIONAL FEDERAL N°9
      CERRAR
    • Delitos: ENCUBRIMIENTO (ART.277 INC.3), INCUMPLIM. DE AUTOR.Y VIOL.DEB.FUNC.PUBL.(ART.249), ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL.(ART.248)
    • Radicación del expediente:
      24/07/2024
      JUZGADO FEDERAL DE GOYA
      Fiscal: DR. MARIANO ENRIQUE DE GUZMAN
      FISCALIA FEDERAL DE GOYA
    • Estado: DISPONER LA DELEGACION FISCAL
    • Expediente: CFP 2791/2024
    • Carátula: DENUNCIADO: MILEI, JAVIER GERARDO s/AVERIGUACION DE DELITO DENUNCIANTE: TAMER, OMAR ALBERTO
      VER INTERVINIENTES
      DENUNCIADO:
      • MILEI JAVIER GERARDO
      DENUNCIANTE:
      • TAMER OMAR ALBERTO
      CERRAR
    • Delitos: AVERIGUACION DE DELITO
    • Radicación del expediente:
      15/07/2024
      JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7
      Fiscal: DRA. MARIA PALOMA OCHOA
      FISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N° 10
    • Estado: DISPONER LA DELEGACION FISCAL
    Total 1660
    Prefijo
    Expediente N°
    Año
    Fecha de asignación
    inicio
    fin
    Tribunal
    Fiscalía
    Fiscal
    Estado
    Intervinientes

    Denunciante o Denunciado o
    Imputado o Querellante o
    Procesado o Sobreseido o
    TODOS
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    Esta publicación tiene como única finalidad proveer al efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública con los alcances y límites establecidos por la normativa constitucional y legal vigentes. Cualquier otra información deberá ser requerida por quien corresponda en la sede respectiva.

    El universo de este sitio se integra con las causas que, a criterio del magistrado interviniente, cumplen con, al menos, uno de los parámetros establecidos en la resolución 12/2016 de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal.

    Esto es,

    • - que en el hecho investigado intervenga un funcionario público en ejercicio de sus funciones,
    • - que el hecho investigado estuviera vinculado con la actividad propia de una repartición pública,
    • - que el hecho investigado se refiera a obra o servicio público,
    • - que el hecho bajo estudio afecte un interés público (por ejemplo: sistema financiero, ambiente, división de poderes, sistema electoral, etc.),
    • - que el hecho encuadre dentro de las previsiones de la ley 24.759 (aprobación de la Convención Interamericana contra la Corrupción).

    ACLARACIONES

    1) Número de expediente:

    SIGLAS / CÁMARAS

    CFP Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal

    CCC Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional

    CAF Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal

    CPF Cámara Federal de Casación Penal

    FRO Cámara Federal de Apelaciones de Rosario

    CCF Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal

    CIV Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

    FGR Cámara Federal de Apelaciones de General Roca

    FPO Cámara Federal de Apelaciones de Posadas

    FTU Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán

    FCB Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba

    FPA Cámara Federal de Apelaciones de Paraná

    FSA Cámara Federal de Apelaciones de Salta

    FBB Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca

    FCT Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes

    FMZ Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza

    FCR Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia

    FSM Cámara Federal de Apelaciones de San Martín

    FLP Cámara Federal de Apelaciones de La Plata

    FMP Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata

    FRE Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia

    CSS Cámara Federal de la Seguridad Social

    CPN Cámara Nacional de Casación Penal

    CPE Cámara Nacional en lo Penal Económico

    COM Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

    CNE Cámara Nacional Electoral

    CNT Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

    Se integra con el prefijo que identifica la Cámara de inicio, un número y el año de inicio.

    2) Fecha de actualización:

    El usuario podrá visualizar la fecha del último movimiento que se haya efectuado en cada uno de los expedientes consultados, sin perjuicio del estado procesal en que él mismo se encuentre.

    3) Estados procesales:

    En esta primera etapa, el usuario podrá visualizar los siguientes datos: número de causa, delito, oficina de radicación actual, intervinientes, letrados, fiscal, estado procesal (requerimiento fiscal de instrucción, delegación fiscal, procesamiento y su intervención de Alzada -confirma, revoca o modifica- y elevación a juicio) y la fecha de la última actuación registrada.

    El usuario podrá filtrar la búsqueda de expedientes que refieran a avances significativos en el proceso penal.

    • - requerimiento fiscal de instrucción,
    • - delegación fiscal (conf. 196 CPPN - la dirección de la investigación se encuentra a cargo del Agente Fiscal -)
    • - auto de procesamiento,
    • - resolución de cámara
    • - elevación a juicio oral.

    4) Causas terminadas:

    Sombreadas son aquellas en las que se agotó la jurisdicción, es decir, no hay cuestión pendiente para resolver.

    Sin sombrear son las que tienen jurisdicción abierta en una sede diferente a la de los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional Federal o de la Cámara de Apelaciones del fuero.

    5) Causas en trámite:

    Sombreadas son las que han terminado su trámite sede de uno de los Juzgados o Cámara citados y continúan por otra parcialidad en la misma sede.

    Sin sombrear son las que están en trámite.

    6) Sobre el buscador:

    Intervinientes: misma persona más de un rol en el mismo desplegable ejecuta búsqueda con conector lógico disyuntivo "o"

    Intervinientes: misma o diferentes personas, mismo o diferente rol en diferente desplegable ejecuta la búsqueda con conector lógico conjuntivo "y"

    El resultado es el conjunto de expedientes que cumplen todas las condiciones.

    7) Resoluciones: Se muestran las resoluciones dictadas por la Cámara de Apelaciones en la versión que se publica.

    Resolución 12/2016

    Esta base reproduce información del Sistema de Gestión Judicial (LEX 100).