CENTRO DE INFORMACIÓN JUDICIAL AHORA EN TELEGRAM
SUSCRIBITE A NUESTRO CANAL Y RECIBÍ LAS ÚLTIMAS NOTICIAS
x
Cargando fecha...
Buscador de notas
- La Cámara Federal revocó el sobreseimiento de Echegaray en una causa por un operativo en la sede de Clarín
- Lo resolvió la Sala II. Se investiga el presunto abuso de autoridad en que habrían incurrido los funcionarios de la AFIP que intervinieron en la planificación y/o ejecución del operativo en la sede del diario del 10 de septiembre de 2009
- Fecha: 30/05/2016
- Casación Federal habilitó a la AFIP para ser querellante en causa por trata de personas con fines de explotación laboral
- La Sala IV declaró inadmisible un recurso extraordinario presentado por la defensa de seis imputados. Se investiga la situación irregular de trabajo no registrado y las condiciones infrahumanas de 90 trabajadores en un predio ubicado en Misiones
- Fecha: 19/05/2016
- Casación rechaza un planteo de inaplicabilidad de la ley de la defensa del exjuez Liporace
- Lo dispuso la Sala IV, integrada por los jueces Gemignani, Borinsky y David. Es en la causa que se le sigue al exmagistrado y a Guillermo Luis Yoma por la sustracción a la AFIP-DGI de 8 millones y medio de pesos
- Fecha: 12/05/2016
- Casación Federal revocó sobreseimiento por plazo razonable en causa por evasión fiscal agravada
- La Sala IV hizo lugar a un recurso presentado por la AFIP. Se trata de una causa que tramitaba ante el entonces juez Faggionato Márquez. En el caso se investiga la evasión en el año 1999 del impuesto a los combustibles líquidos
- Fecha: 04/05/2016
- El juez Bonadio citó a indagatoria a Ricardo Echegaray en una causa iniciada por Alfonso Prat Gay
- Se trata de una querella por falso testimonio contra el ex titular de la AFIP y otros funcionarios de ese organismo por acusaciones referidas a una supuesta cuenta en Suiza. Echegaray fue convocado para el 6 de mayo próximo
- Fecha: 26/04/2016
- El juez Furnari rechazó un pedido de remisión de la causa contra empresas del Grupo Indalo a la Justicia de Comodoro Rivadavia
- Se trata del proceso por la deuda de casi 8.000 millones de pesos que Oil Combustibles mantiene con la AFIP. El magistrado consideró que la causa está excluida del fuero de atracción del concurso que tramita en la provincia de Chubut
- Fecha: 20/04/2016
- El juez Casanello procesó con prisión preventiva a Lázaro Báez y Daniel Pérez Gadin y citó a indagatoria a Ricardo Echegaray
- También procesó a Martín Báez, César Fernández, Fabián Rossi, Walter Zanzot y Sebastián Perez Gadin. Ordenó congelar cuentas, tasar inmuebles y secuestrar bienes. Dispuso la captura de Jorge Chueco y prohibió la salida del país del ex titular de la AFIP
- Fecha: 18/04/2016
- El juez Furnari amplió el fallo que impide la división del Grupo Indalo y extendió la intervención a otras sociedades
- El magistrado dictó una nueva cautelar. Al igual que la anterior, la medida tendrá vigencia hasta tanto se cancele la deuda de casi 8.000 millones de pesos que mantiene con la AFIP por el Impuesto sobre la Transferencia de los Combustibles
- Fecha: 07/04/2016
- La Cámara Federal de Casación tuvo por querellante a la AFIP en una causa por asociación ilícita fiscal
- Lo resolvió la Sala III. Se investiga a una organización que estaba destinada a la creación de sociedades comerciales que carecían de actividad económica y eran utilizadas como medio para generar facturas falsas
- Fecha: 01/04/2016
- Fallo impide la escisión del Grupo Indalo y nombra un interventor en Oil Combustibles y otras empresas
- Lo dispuso el juez Esteban Furnari como medida cautelar. La medida tendrá vigencia hasta tanto Oil Combustibles cancele la deuda de casi 8.000 millones de pesos que mantiene con la AFIP por el Impuesto sobre la Transferencia de los Combustibles
- Fecha: 30/03/2016
- Narcotráfico: Casación Federal rechazó un recurso contra la confirmación de las condenas en la causa “Manzanas blancas”
- La Sala II desestimó el recurso extraordinario presentado contra el fallo de ese mismo tribunal que en noviembre pasado había ratificado penas de hasta 20 años de prisión por el contrabando de más de 3 toneladas de cocaína, ocultas en cajones de manzanas
- Fecha: 03/03/2016
- La Cámara Federal de Casación examinará una causa por evasión en transferencias de futbolistas
- La Sala IV, integrada por los jueces Juan Carlos Gemignani, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, hizo lugar a un recurso de la AFIP contra la resolución que había desestimado la denuncia presentada por dicho organismo contra el futbolista Santiago Vergini
- Fecha: 26/02/2016
- Casación Federal revocó sobreseimiento en causa por simulación dolosa de pago de tributos
- Lo resolvió la Sala IV, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos. En el caso se investiga la presentación de certificados presumiblemente falsos por una suma cercana al medio millón de pesos
- Fecha: 28/12/2015
- La Cámara Federal de Casación ordena continuar una investigación por asociación ilícita fiscal
- Lo resolvió la Sala IV del máximo tribunal penal federal, integrada por los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos
- Fecha: 12/11/2015
- “Manzanas blancas”: la Cámara Federal de Casación Penal confirmó condenas por contrabando agravado de drogas
- La Sala II ratificó las penas de 20 años de prisión impuestas a Valentín Temes Coto, 15 para Nelson Hinricksen y 13 para Claudio Maidana, por el contrabando de más de 3 toneladas de cocaína, ocultas en cajones de manzanas
- Fecha: 05/11/2015
- La Cámara Federal de Casación Penal rechazó un planteo de la defensa del exjuez Liporace
- La Sala IV no hizo lugar a una presentación por violación del plazo razonable del proceso. Se investiga una maniobra por la cual se sustrajo a la AFIP-DGI la suma de más de ocho millones de pesos que había sido embargada y transferida a la firma Yoma SA
- Fecha: 21/08/2015
- Caso Hotesur: el juez Rafecas validó los procedimientos realizados en el Sur dispuestos por el juez Bonadio
- Lo resolvió este viernes. En tanto, anuló la designación de peritos contadores, la realización de la pericia contable ordenada y un informe de los peritos. No hizo lugar al pedido de Margarita Stolbizer de ser tenida por parte querellante
- Fecha: 14/08/2015
- Caso Ciccone: la Cámara de Casación rechazó un planteo contra la resolución que había confirmado en la causa al juez Ariel Lijo
- La Sala IV del máximo tribunal penal federal declaró inadmisible un recurso extraordinario. Se trata de una presentación de la defensa de Nicolás Ciccone contra el fallo de la misma cámara que no había hecho lugar a la recusación del magistrado
- Fecha: 16/07/2015
- Causa Ciccone: la Cámara Federal de Casación Penal ratificó al juez Ariel Lijo
- Lo resolvió la Sala IV, por unanimidad. El tribunal declaró inadmisible el recurso de casación presentado por la defensa de Nicolás Tadeo Ciccone contra el rechazo a la recusación del magistrado
- Fecha: 22/06/2015
- La Cámara Federal de Casación Penal fijó audiencias en causas contra el fiscal Carlos Gonella y contra Ricardo Jaime
- Lo resolvió la Sala IV. Será el 21 y el 27 de mayo, respectivamente. Dispuso que también el 27 de mayo se realice la audiencia de informes en el marco de la causa por la llamada “mafia del oro”
- Fecha: 12/05/2015
- Casación tuvo por querellante a la AFIP en causa por trata de personas en talleres textiles
- Lo resolvió la Sala IV del máximo tribunal penal federal del país. La causa se inició por una denuncia del organismo recaudador, como consecuencia de un procedimiento de fiscalización que había realizado en dos inmuebles de la Ciudad de Buenos Aires
- Fecha: 28/04/2015
- Ordenan que una mujer reciba en euros una pensión otorgada por un Estado extranjero
- La jueza federal Liliana Heiland hizo lugar a una acción de amparo. La magistrada dispuso que el Banco Central y la AFIP arbitren los medios para que se perciba el beneficio previsional en la misma moneda en que lo envía el país de origen
- Fecha: 15/04/2015
- Casación tuvo por querellante a la AFIP en una causa por trata de personas en talleres textiles
- Lo resolvió la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Pena. La causa se había iniciado por una denuncia del organismo recaudador, como consecuencia de un procedimiento de fiscalización que había realizado en dos locales de la Ciudad de Buenos Aires
- Fecha: 13/03/2015