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- Ordenan 53 procesamientos en el marco de una causa por contrabando
- Lo resolvió el juez Marcelo Aguinsky, a cargo del Juzgado Penal Económico N° 6. Se trabaron embargos por un total de 131 mil millones de pesos
- Fecha: 19/12/2018
- Régimen de subrogancias: la Cámara Federal de Casación Penal dictó una resolución con relación a las vacantes en tribunales orales
- Se trata de la integración provisoria de los tribunales orales en lo penal económico y de los tribunales orales federales de todo el país
- Fecha: 23/11/2018
- Condenaron a ocho imputados en una causa por contrabando agravado
- Lo resolvió el Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº 3. Se trata de integrantes de una organización que operaba en el aeropuerto internacional de Ezeiza
- Fecha: 22/11/2018
- Condenan a un imputado a cinco años y seis meses de prisión por contrabando de estupefacientes
- Lo resolvió el Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº 3, en el marco de una causa en la que se investigó el intento de extraer cocaína del país con destino a Bruselas
- Fecha: 15/11/2018
- El juez Meirovich procesó a dos imputados en un caso por lavado de activos
- Fue en el marco de la causa caratulada “Martínez, Juan Carlos y otros sobre infracción Art. 303 CP”
- Fecha: 13/11/2018
- La Cámara Federal de Casación Penal reafirmó la constitucionalidad del régimen penal aduanero
- La Sala IV revocó la resolución por la que se declaraba la inconstitucionalidad del agravante en delitos de contrabando y la inconstitucionalidad parcial del sistema de la ley 26.735 referido a la concesión de la probation
- Fecha: 09/11/2018
- La Cámara Federal de Casación Penal rechazó planteo en caso de intento de extracción de dinero del país
- El juez Gustavo M. Hornos desestimó el recurso presentado contra el fallo que no hizo lugar a un pedido de suspensión del juicio a prueba. Se investiga el intento de extraer del país sumas de dinero de presunto origen ilícito
- Fecha: 25/10/2018
- La Cámara Federal rechazó planteo de inconstitucionalidad por delito previsto en la “ley del arrepentido”
- La Sala II, integrada por los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia, confirmó el procesamiento de un imputado por el delito de proporción maliciosa de información falsa o inexacta
- Fecha: 08/10/2018
- La Cámara Federal de Casación Penal rechazó un planteo contra un fallo que había avalado la constitucionalidad de la Ley de Migraciones en casos de expulsión de extranjeros
- La Sala IV declaró inadmisible un recurso extraordinario. En el caso, un condenado por intento de contrabando de estupefacientes había solicitado la expulsión anticipada a Holanda y para ello planteó la inconstitucionalidad de la ley 25.871
- Fecha: 31/08/2018
- La Cámara Federal ordenó que se cite a declaración indagatoria a Cristina Kirchner
- Lo resolvió la Sala II. Es por la causa en la que se investiga a Lázaro Báez y a otros imputados por lavado de activos
- Fecha: 31/08/2018
- Fijan fecha de inicio de juicio oral contra Alberto Samid en una causa por asociación ilícita y delitos tributarios
- Comenzará el 18 de marzo próximo, ante el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 1
- Fecha: 27/08/2018
- Caso Skanska: la Cámara Federal de Casación ratifica que Adrián Félix López deberá presentarse a cumplir la pena de seis años de prisión
- La defensa había cuestionado la decisión del Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº 2 que le ordenó constituirse al condenado en detención para comenzar a cumplir su pena
- Fecha: 17/08/2018
- Caso Antonini Wilson: citan a indagatoria a Julio De Vido, Ricardo Echegaray, José María Olazagasti y otros siete imputados
- Lo dispuso el juez Pablo Yadarola, titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2. Deberán presentarse el mes próximo. Además, el magistrado dispuso para todos la prohibición de salida del país
- Fecha: 16/08/2018
- La Cámara Federal de Casación Penal ratifica denegatoria de excarcelación a exempleado de la Aduana en la causa por las llamadas “mudanzas truchas”
- Lo decidió la Sala IV. Se investiga a una organización que habría ingresado al país contenedores con mercadería simulando mudanzas. Están involucrados, entre otros, un ex-SIDE y dos directivos de la Aduana por contrabando calificado y asociación ilícita
- Fecha: 09/08/2018
- Quiénes son las autoridades de feria en cámaras y tribunales
- Se trata de los magistrados y funcionarios que cumplen tareas durante el receso. La actividad judicial se reanudará el 30 de julio próximo. Acceda al listado desde aquí
- Fecha: 15/07/2018
- La Cámara Federal de Casación Penal rechazó la excarcelación de un imputado en una causa por contrabando de estupefacientes
- Lo decidió la Sala I. Se investiga a los integrantes de una organización que habrían intentado extraer del país más de 4 mil gramos de cocaína a través de un vuelo con destino a la ciudad de Kiev, Ucrania, previa escala en los Emiratos Árabes
- Fecha: 13/07/2018
- La Cámara Federal de Casación Penal confirmó condena a 16 años de prisión de Mario Segovia, conocido como “Rey de la efedrina”
- Lo resolvió la Sala I. El tribunal rechazó un recurso de casación presentado por su defensa. Segovia fue condenado por los delitos de contrabando de estupefacientes agravado y tentativa de contrabando de importación
- Fecha: 13/07/2018
- La Cámara Federal de Casación Penal resolvió la competencia en dos causas por delitos electorales
- Fue a través de dos resoluciones firmadas en forma unipersonal por los jueces Borinsky y Hornos. Declararon competente al Juzgado Federal N° 2 de Neuquén en causas por el delito de no concurrir a cumplir con funciones electorales sin motivo justificado
- Fecha: 14/06/2018
- El juez Rafecas ordenó suspender el trámite de reclamos indemnizatorios realizados por la empresa Odebrecht
- El magistrado hizo lugara a una medida cautelar solicitada por la Oficina Anticorrupción, el Ministerio de Energía y la Procuración del Tesoro de la Nación
- Fecha: 11/06/2018
- La Cámara Federal de Casación Penal rechazó pedidos de libertad de tres imputados en una causa por trata de personas
- Lo resolvió la Sala IV. Están acusados de organizar la captación de tres mujeres de entre 13 y 14 años de edad con el objeto de explotarlas sexualmente
- Fecha: 04/06/2018
- El juez López Biscayart procesó a directivos de OCA por apropiación indebida de tributos y de recursos de la seguridad social
- Alcanza a Patricio Farcuh, Jorge Mario Aste y a la propia empresa. Además, el magistrado, titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 9, ordenó embargos de hasta 400 millones de pesos cada uno
- Fecha: 17/05/2018
- Jueces participaron de la jornada “Actualidad Regional e Internacional en materia de Delitos Económicos”
- Fue el pasado 2 de mayo, en la sala de audiencias de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico. Disertaron, entre otros, los jueces de ese fuero Marcos Grabivker y Gustavo Meirovich
- Fecha: 14/05/2018
- La Cámara Federal de Casación revoca las absoluciones del ex juez federal Branca y otros procesados en la causa “Aduana Paralela”
- La Sala II hizo lugar al recurso y anuló la sentencia dictada por el Tribunal Oral en lo Penal Económico nº 3 que había dispuesto la absolución de culpa y cargo todos los enjuiciados
- Fecha: 11/05/2018
- La Cámara Federal confirmó inhibición general de bienes en causa por presunto fraude en la construcción de una planta de tratamiento de efluentes cloacales
- Lo decidió la Sala II. Alcanza a una empresa y a su presidente. Se trata de una investigación por una obra en el partido de Presidente Perón, de la provincia de Buenos Aires
- Fecha: 08/05/2018